Bóng đá Campuchia đang trải qua cú sốc nghiêm trọng sau khi hai đối tác tài chính lớn của Visakha FC – Prince Group và Jin Bei Group – bị Mỹ và Anh áp lệnh trừng phạt vì liên quan đến đường dây lừa đảo và rửa tiền quy mô toàn cầu.
Theo thông cáo ngày 14/10 của Bộ Tư pháp Mỹ, doanh nhân Chen Zhi (còn gọi là Vincent), Chủ tịch Prince Group, bị truy tố với các tội danh gian lận tài chính, rửa tiền và buôn người. Ông bị cáo buộc điều hành một mạng lưới lừa đảo tiền điện tử có liên hệ với các khu phức hợp cưỡng bức lao động tại Campuchia, nơi hàng nghìn người bị ép tham gia vào các hoạt động lừa đảo trực tuyến. Tổng số tiền thu lợi bất hợp pháp ước tính lên tới 14 tỉ USD.
Ngay sau đó, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Mỹ đã liệt Prince Group vào danh sách “Tổ chức tội phạm xuyên quốc gia” (Transnational Criminal Organization – TCO), kéo theo hàng loạt biện pháp phong tỏa tài sản và cấm giao dịch quốc tế.
Tại Campuchia, Prince Group được xem là tập đoàn tư nhân có ảnh hưởng bậc nhất, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như tài chính, bất động sản, và đặc biệt là thể thao. Tập đoàn này không chỉ sở hữu quyền đặt tên sân nhà của Visakha FC, mà còn là nhà tài trợ chính của SEA Games 2023 tổ chức tại Phnom Penh. Bên cạnh đó, Prince Bank – chi nhánh tài chính thuộc tập đoàn – từng ký hợp đồng tài trợ ba năm cho Visakha FC với mục tiêu “phát triển bóng đá Campuchia”.
Trước cáo buộc chấn động, Chính phủ Campuchia kêu gọi các bên “đảm bảo quy trình pháp lý công bằng” cho Chen Zhi và các công ty liên quan. Chính quyền Phnom Penh khẳng định Prince Group hoạt động hợp pháp trong nước và sẵn sàng hợp tác với các cơ quan quốc tế nếu được yêu cầu chính thức.
