rửa tiền
Nhiều người đang mắc sai lầm này với tài khoản ngân hàng mà không biết rủi ro pháp lý rất lớn
Chỉ một hành động tưởng chừng đơn giản như cho mượn tài khoản ngân hàng, nhiều người có thể đối mặt nguy cơ bị phong tỏa tài khoản, thậm chí bị triệu tập làm việc. Cơ quan công an cảnh báo đây là thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, lợi dụng sự cả tin để phục vụ các hành vi phạm pháp.
Phá đường dây lừa đảo qua mạng tinh vi, tịch thu 20 kg vàng trị giá hơn 28 tỷ đồng trong căn trọ nhỏ hẹp
Nhóm tội phạm đã lợi dụng hoạt động mua bán vàng tại các tiệm kim hoàn để hợp pháp hóa nguồn tiền phi pháp có được từ các vụ lừa đảo qua mạng.
Chính phủ Anh phơi bày mặt tối tài chính phía sau bóng đá
Báo cáo mới của chính phủ Anh lần đầu tiên nêu đích danh CLB và người đại diện cầu thủ như rủi ro nổi bật, cho thấy phía sau trận đấu đang tồn tại những lỗ hổng tài chính dễ bị tội phạm lợi dụng.
Bóng đá và những âm mưu rửa tiền khó lường
Rửa tiền trong bóng đá không phải là vấn đề mới, nhưng các vụ bê bối tài chính như FIFA Gate và các thương vụ chuyển nhượng mờ ám ngày càng khiến ngành thể thao này đối mặt với những hệ quả nghiêm trọng, từ suy giảm uy tín đến tác động tiêu cực đối với xã hội.
Thể thao Campuchia lao đao vì bê bối tài chính của nhà tài trợ lớn
Thể thao Campuchia rúng động khi hai nhà tài trợ lớn của Visakha FC, gồm Prince Group và Jin Bei Group, bị Mỹ và Anh áp lệnh trừng phạt vì cáo buộc rửa tiền và lừa đảo quy mô toàn cầu.
Thể thao Campuchia lao đao vì bê bối tài chính của nhà tài trợ lớn
Thể thao Campuchia rúng động khi hai nhà tài trợ lớn của Visakha FC, gồm Prince Group và Jin Bei Group, bị Mỹ và Anh áp lệnh trừng phạt vì cáo buộc rửa tiền và lừa đảo quy mô toàn cầu.
Vệ binh Cộng hòa khám nhà Jorge Mendes
'Siêu cò' Jorge Mendes đã bị khám nhà và thu giữ hồ sơ để điều tra về nghi án trốn thuế.
Bóng đá Bỉ rúng động vì nghi án rửa tiền, mua bán độ
Hàng chục vụ khám xét liên quan đến các CLB hàng đầu của Bỉ về các hành vi rửa tiền, dàn xếp tỉ số trong bóng đá trên phạm vi châu Âu.
Con trai "Vua" Pele vào tù vì tội rửa tiền
Cựu thủ môn Edinho, con trai huyền thoại Pele, vừa bị bắt giam trong quá trình điều tra về tội rửa tiền và buôn ma túy.