Theo báo Tuổi Trẻ, sau quá trình mở rộng điều tra vụ án "sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" do Võ Thị Ngọc Ngân (tên thường gọi Ngân 98) thực hiện, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều hành sai phạm và đối tượng liên quan. Ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang (43 tuổi), Võ Thị Ngọc Ngân để điều tra về tội "đưa hối lộ”. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố Lê Sỹ Cường (38 tuổi, ngụ phường Bến Thành) để điều tra về tội "môi giới hối lộ”.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Lê Sỹ Cường và Lương Bằng Quang.
Cơ quan điều tra xác định Võ Thị Ngọc Ngân và Lương Bằng Quang đã đưa 8 tỉ đồng cho người quen ngoài xã hội là Lê Sỹ Cường để nhằm mục đích không bị xử lý sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện các sai phạm trong hoạt động kinh doanh (tháng 7/2024).
Trước đó, ngày 13/10, Võ Thị Ngọc Ngân đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam.
Cơ quan điều tra cho biết, Ngân 98 đã thành lập Công ty ZuBu (do mẹ của Ngân đứng tên làm giám đốc) và hộ kinh doanh ZuBu Shop (do một người khác đứng tên). Tuy nhiên, Ngân trực tiếp điều hành và hưởng lợi nhuận từ việc kinh doanh của hai cơ sở này.
Từ năm 2021, Ngân 98 hợp tác với các nhà máy ở Hà Nội và sản xuất ra các sản phẩm giảm cân với tên gọi Super Detox X3, X7, X1000. Các sản phẩm này đều có giấy phép hợp pháp. Tuy nhiên, Ngân lén sản xuất thêm sản phẩm khác có tên là “viên rau củ Collagen”. Đây là sản phẩm không được cấp phép, không có hồ sơ đăng ký. Sản phẩm “viên rau củ Collagen” được đóng gói và dán nhãn trùng thương hiệu X3, X7, X1000. Để lách luật, Ngân ghi trên bào bì sản phẩm là “hàng tặng kèm, không bán”. Trên thực tế, sản phẩm được bán kèm như bộ sản phẩm giảm cân hoàn chỉnh. Giá bán cho một bộ sản phẩm từ giá 870.000 - 1.100.000 đồng/bộ, cam kết giúp giảm 4-15kg.
Hàng hoá từ nhà máy ở Hà Nội được vận chuyển vào kho TP. HCM. Các sản phẩm này được phân phối qua các kênh TikTok, Facebook và đường dây nóng ZuBu.
Doanh thu bán hàng trong giai đoạn 2023-2024 lên tới hàng trăm tỉ đồng. Đáng nói, để che giấu dòng tiền, tiền bán hàng không được chuyển trực tiếp vào tài khoản của Ngân mà chuyển qua nhiều tài khoản của người thân và nhân viên. Sau đó, tiền mới được tập trung về tài khoản cá nhân của Ngân.
Theo Dân trí, về chất lượng sản phẩm, Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an đã giám định và xác định các sản phẩm của Võ Thị Ngọc Ngân sản xuất và phân phối không đạt chất lượng, là hàng giả. Trong đó, 3 sản phẩm collagen dạng gói có tác dụng giảm cảm giác thèm ăn, nhuận tràng nhưng tác dụng phụ là gây rối loạn tiêu hoá, rối loạn tim mạch và có nguy cơ gây ung thư.
Các chất cấm trong sản phẩm được xác định là phenolphthalein và sibutramine.
Cơ quan Cảnh sát điều tra vẫn tiếp tục mở rộng vụ an và xử lý tất cả các đối tượng liên quan.
