Theo VnExpress, chiều 19/5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) cho biết, ông Trần Phi Hùng, Trưởng khoa Dược Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, bị cáo buộc tổ chức đường dây buôn lậu hàng chục tấn caffeine sang Lào rồi tiếp tục đưa đến Myanmar.
Ông Trần Phi Hùng cùng 5 đối tượng khác bị khởi tố về tội Buôn lậu; 3 đối tượng bị cáo buộc Phát hành trái phép hóa đơn; 1 đối tượng bị điều tra tội Môi giới hối lộ.
Theo đánh giá của C04, đây là đường dây vận chuyển trái phép caffeine có quy mô lớn. Đường dây này có phạm vi hoạt động xuyên quốc gia. Theo đó, caffeine được các đối tượng đưa từ nước ngoài vào Việt Nam, rồi vận chuyển qua Lào và đến Myanmar. Điểm đến bị cho là nơi sử dụng caffeine để sản xuất ra ma túy tổng hợp.
Theo cơ quan điều tra, nhóm buôn lậu này đã lợi dụng sự khác nhau trong quy định pháp luật giữa các nước về việc quản lý caffeine để hoạt động. Caffeine được quản lý như chất hướng thần tại Trung Quốc. Trong khi đó, đây được xem là tiền chất ma túy ở Lào. Caffeine vẫn được phép nhập khẩu tại Việt Nam với mục đích phục vụ dược phẩm, y tế, thực phẩm và công nghiệp.
Bị can Trần Phi Hùng bị cơ quan điều tra cáo buộc về hành vi lợi dụng cơ chế này để tổ chức buôn bán, vận chuyển caffeine với số lượng lớn. Đường dây buôn lậu caffeine xuất phát từ Công ty Khôi Nguyên và Công ty Hóa Dược - Dược phẩm 1. Đây là những công ty được cấp phép nhập khẩu caffeine với mục đích phục vụ y tế.
Ông Hùng bị cho là đã cùng các đối tượng Cao Thị Liên, Trịnh Thị Hòa tìm đầu mối tiêu thụ caffeine tại Lào và Myanmar. Theo cáo buộc của cơ quan điều tra, ông Hùng đã chỉ đạo người thân thành lập thêm các công ty để ký kết hợp đồng mua bán giả, xuất hóa đơn khống nhằm hợp thức hóa hồ sơ.
Caffeine sau khi nhập về Việt Nam được đưa đến kho của Công ty T&T VINA tại Nghệ An. Tại đây, sản phẩm được thay bao bì và ngụy trang thành thức ăn chăn nuôi hoặc xi măng rồi trộn chung với hàng hóa thông thường để làm thủ tục xuất khẩu.
Để che giấu dòng tiền, tiền giao dịch được chuyển qua nhiều tài khoản trung gian.
Công an đã thu giữ 19 tấn caffeine không khai báo hải quan trong lần xử lý triệt phá hôm 27/2. Lượng caffeine này chuẩn bị vận chuyển qua Lào để đi Myanmar.
Theo Dân trí, tổng lượng caffeine thu giữ được trong chuyên án này đến nay là 50,7 tấn. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng thu được nhiều thiết bị gồm 6 ô tô, 12 máy tính các loại, 25 điện thoại di động. Cơ quan điều tra cũng phong tỏa 60 tài khoản ngân hàng, xác minh 7 bất động sản liên quan đến các nghi phạm.
Trong khi đó, Bộ Công an Lào đã bắt giữ, khởi tố 6 đối tượng về tội mua bán, vận chuyển tiền chất ma túy theo pháp luật của nước này.
