Với chiêu trò đầu tư tiền ảo trên các sàn tài chính của Công ty Việt Nam, vừa qua, Bộ công an đã vào cuộc điều tra hàng loạt sai phạm và có dấu hiệu “lừa đảo” 115.726 tài khoản trên sàn, tổng số dư hiện tại của các sàn lên tới hơn 7.505 tỷ đồng và tổng số tiền các nhà đầu tư đã rút là 611 tỷ đồng.
Thực hư Sàn Novagold Corp
Theo thông tin cung cấp một bầu show tại Canada, Tập đoàn Novagold Canada có văn bản ngày 21.02.2021 thông báo: “Chúng tôi là cố vấn pháp lý cho Novagold Resources INC (NOVAGOLD), một công ty được tổ chức tại British Columbia, Canada, được giao dịch công khai trên Sở giao dịch chứng khoán New York và Sở giao dịch chứng khoán Toronto. Novagold gần đây đã biết đến một tập đoàn tại Việt Nam tự xưng là Novagold Investment Coporation ("NCI"). NCI đang sử dụng tài sản trí tuệ của NOVAGOLG mà không có sự cho phép của NOVAGOLD. Ngoài ra, bất kỳ manh mối nào của NCI mà nó được liên kết hoặc được NOVAGOLD ủy quyền đều không thành công và NCI đề cập đến các nhân viên của NOVAGOLD là có liên quan đến NCI. Chúng tôi nhắc lại rằng NIC hoàn toàn không được liên kết hoặc kết nối với NOVAGOLD” được dịch sang Tiếng việt nguyên văn.
Qua tìm hiểu trên trang Google thì xuất hiện thông tin một nữ ca sĩ hát Bolero đang là CEO của Novagold Corp trùng với tên trong giấy phép Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Novagold Corp có địa chỉ: 33 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh mà các nhà đầu tư hiện đang giao dịch trên sàn của công ty này.
Trên thực tế, trang Fanpage Công Ty Novagold Việt Nam đã đăng tải mã niêm yết: NIC với tên Novagold Corp. Khi kiểm tra thông tin Công ty Novagold Corp thì chỉ hiện ra đường link: https://novagoldcorp.asia/login là trang website do Công Ty Novagold Việt Nam tự xây dựng để các nhà đầu tư tham gia đăng ký bằng hình thức nạp tiền vào tài khoản.
Các nhà đầu tư bị “ép” ký giấy xác nhận không liên quan?
Theo chị S chia sẻ là một nhà đầu tư sàn Novagol Việt Nam thì Công ty Novagold Việt Nam do ca sĩ Bollero TT làm Giám đốc đã kêu gọi đầu tư tham gia gói thấp nhất từ 100 đô (USD) đến 90.000 đô (USD) với lãi xuất 24% tháng. Hầu hết chị S và nhà đầu tư hoàn toàn không biết về Công Ty Novagold Việt Nam. Nhưng vì hâm mộ và tin tưởng một ca sĩ nổi tiếng hát dân ca đang là Đại sứ thương hiệu Công ty này nên chị và các nhà đầu tư đã tham gia.
Chị S và các nhà đầu tư bắt đầu tham gia từ tháng 1 đến cuối tháng 3 vẫn nhận lãi xuất. Nhưng mãi cho đến tháng 4 các nhà đầu tư cùng với chị S không nhận được đồng nào. Ngoài ra, số tiền được nằm trên hệ thống sàn Novagold hoàn toàn không rút được.
Trước bức xúc không rút được tiền, chị S và các nhà đầu tư đã liên hệ vị Giám đốc có giọng hát Bolero TT thì nhận lại lời hứa cuối tháng 6 trả lãi. Chờ mãi qua đến tháng 7, vị Giám đốc TT có văn bản chuyển gói đầu tư từ sàn Novagold Corp sang một dự án mới và đã “ép buộc” nhà đầu tư ký giấy xác nhận không còn liên quan đến Novagold.
Việc "ép buộc" các nhà đầu tư ký giấy xác nhận không còn liên quan đến Novagold đã khiến các nhà đầu tư đặt dấu hỏi lớn về việc có còn đảm bảo tiền đầu tư của họ?
Đây là chiêu thức điển hình như The Danger đã từng huy động nhà đầu tư góp vốn sau đó trả lãi xuất theo ngày rồi sau đó chuyển sàn, báo sập. Mặc dù, xây dựng website Novagold Corp nhưng vị Giám đốc TT này lại bắt nhà đầu tư chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của mình.
Trước tình hình phức tạp và tinh vi, các nhà đầu tư nên có biện pháp bảo vệ quyền lợi của mình nhờ sự hỗ trợ các cơ quan chức năng có thẩm quyền điều tra.
“Theo quy định của pháp luật, cá nhân, tổ chức hoạt động kinh doanh đa cấp chưa được cấp phép hoặc kinh doanh theo hình thức đa cấp với đối tượng không phải là hàng hóa sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 100 - 200 triệu đồng, hoặc có thể bị xử lý hình sự mà mức phạt lên tới 5 tỷ đồng hoặc 5 năm tù giam, quy định tại Điều 217a Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017” - luật sư Nguyễn Văn Hùng thông tin.
