Ngày 11/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can đối với Lưu Bách Thảo (SN 1964, ngụ số 9 Nguyễn An Ninh, phường Bình Khánh, TP Long Xuyên) - nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt An cùng 5 đồng phạm về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện Lưu Bách Thảo đã xuất cảnh sang nước ngoài.
Tiến hành bắt và khám xét nơi làm việc và nơi ở của các đối tượng: Ngô Văn Thu (SN 1971, ngụ thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt An; Nguyễn Thanh Hùng (SN 1960, ngụ số 18/3C Trần Hưng Đạo, khóm Bình Long 3, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên) - Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh; Trương Minh Giàu (SN 1969, ngụ số 57/55A, khóm Bình Đức 1, phường Bình Đức, TP Long Xuyên) - Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu; Nguyễn Viết Tuyên (SN 1976, ngụ số 36B, khóm Bình Đức 3, phường Bình Đức, TP Long Xuyên) - nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang và Lưu Bá Phúc (SN 1975, ngụ số 51 Lê Văn Nhung, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên) - Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc.
Theo kết quả điều tra, từ năm 2010 - 2014 Công ty cổ phần Việt An do Lưu Bách Thảo (SN 1964, ngụ số 9 Nguyễn An Ninh, phường Bình Khánh, TP Long Xuyên,) - nguyên Tổng Giám đốc; Ngô Văn Thu - Tổng Giám đốc cùng 2 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh, Công ty TNHH Minh Giàu, lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống để chiếm đoạt số tiền trên 601 tỷ đồng của Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh An Giang. Trong đó, có sự giúp sức của Nguyễn Viết Tuyên và Lưu Bá Phúc xuất hóa đơn khống mua bán cá tra, thức ăn thủy sản để làm điều kiện cho những Công ty trên vay vốn chiếm đoạt số tiền trên 601 tỷ đồng.
Ngày 30/5/2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan để xử lý trước pháp luật.
